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【案件】烟台莱山警方成功破获“民间互助”传销大案

时间:2019-06-06 00:06 来源:反传销网

反传销网6月5日发布:“钱又没有了。”两年前,传销头目刘海萍落网时,只说了这么一句话。

披着“民间互助理财”外衣实施传销,刘海萍及同伙在短短两个月时间迅速聚拢起数千名传销人员,通过人为可操作的网络平台,玩起了“钱生钱”游戏。烟台市公安局莱山分局快速反应,在公安部经侦局的指挥下发起全国集群战役,将这个传销团伙一网打尽。警方先后在全国各地抓获涉案犯罪嫌疑人30多名,主犯全部落网,追缴赃款2300余万元,查封、扣押住房、车辆若干。

2019年4月4 日,该案由莱山法院审理,涉案的23人被依法作出判决,以刘海萍为首的10名主犯因犯组织、领导传销活动罪分获实刑及巨额罚金。

隐秘的传销组织

2017年6月15日,莱山公安110指挥中心接市民报警:在盛泉工业园的一处办公楼前聚集了许多人。报警人称,这些人情绪激动,很可能会打起来。

盛泉派出所民警迅速赶到现场,发现在一家叫“大润生物科技”的公司楼内聚集了100多人。这些人虽然情绪激动,但看到民警后,十分谨慎,不肯再多说话。询问聚集原因时,有人含糊其词地解释。聚集者口音各异,烟台本地人并不多。

在公司二楼一个气派豪华的会议室,民警找到了公司法人刘海萍。这个干练稳重、衣着华丽的女人对民警更是三缄其口,客气地回应称,公司经营出现了困难,无法向投资者兑付红利,才导致了这次聚集。

很快,身穿便衣的莱山公安经侦大队民警也抵达现场。通过初步摸排,他们发现,“大润生物科技”没有任何生产和研发部门。公司有多名高层领导,每人一间豪华办公室。办公室配备了老板台、电脑、真皮沙发,看上去十分气派。

“我们初步判断这是一个传销团伙。”办案民警说。在公司一间办公室内,他们找到了女客服小宋,她给经侦民警揭开了谜底。

传销老手的“钱生钱”游戏

小宋告诉民警,“大润生物科技”是一个“民间互助投资”平台。公司有专门的技术团队,制作了一个网上运营平台。新会员必须实名加入,每人投资额度为1000至20000元。投资后,什么都不用做,钱就可以增值。增值周期为5天,收益率为20%。进入增值期需要排队,排队需要交 300元激活会员资格取得排单币。

想要多投资获得更多的回报,就要不断发展新会员加入。没发展下线的,只能投资1000-5000 元。发展5 人以上的,可以投资1000-20000元。

刘海萍是整个传销游戏的核心,她负责租用办公楼,招聘客服,给员工发工资。实际上,每天,新会员投到平台上的钱,有6% 直接从后台拿走。这部分钱,分给刘海萍40% ,作为刘海萍的分润和公司日常管理费用,其余则由公司几名高管瓜分。经侦民警调查发现,公司高管基本都是长期从事传销的人员。

2017年6 月,后加入的会员发现平台不再为他们返现,开始聚集到大润生物科技总部要说法。 此时,公司多名高管已经狂赚百万甚至数百万,携款潜逃了。

可怕的是,大润生物科技公司 2017年4月成立,到案发时仅两月时间,该案已在内蒙、河北、 吉林等 20 多个省份发展会员26000多人。

2017年6月15日案发当天,莱山警方迅速成立专案组侦办此案。依旧坐阵公司继续发财梦的刘海萍戴上手铐的第一句话就是:“钱又没了。”

梦想一夜暴富的一群人

一辈子梦想暴富的刘海萍,没想到苦心经营得来的500多万元在身上还没捂热,便离自己而去。

这个出生在长岛的中年女人,投资海参养殖失败后,一直在寻思快速致富的办法,直到她认识了资深传销人员陈海洋。

已经40 岁的陈海洋曾因参与组织传销罪,在内蒙古被判刑。出狱后,他不思悔改,依旧沉迷传销。他巧舌如簧的把钱生钱的传销法则灌输给了刘海萍,由刘海萍打造平台,陈海洋则拉着数千人的传销大军入伙,让这个平台在两个月的时间内迅速壮大。

在平台里,陈海洋如水蛭吸血,迅速把自己喂饱。这个原本一穷二白的中年光棍,短时间内找了一个媳妇,又全款买下豪华住宅。案发后,陈海洋被判入狱7年,妻子随后与他离婚,财产被全部罚没。

公司副总裁吕小林,原本是黑龙江的一名退休干部,2015年因参与传销被判刑。案发前,已经赚得上百万的吕小林和妻子跑回了内蒙古赤峰老家。他先花30万元给儿子买了一辆高档轿车,余下的钱不敢带在身上,用老母亲的身份证存在银行一部分。另一部分放进铁桶,深埋在自家菜地里。

“技术男”的敢与不敢

刘雷是本案主犯中唯一一名年轻人。刘雷毕业于南方一家中专,学的是计算机科学与技术。对编程方面的精通,让他在圈内小有名气。刘雷被公司一名高管拉入伙,主要负责平台的开发与维护。
自负的刘雷在设计平台时,故意留下了漏洞,并把漏洞告诉了亲友。利用这个漏洞,刘雷的亲友在平台上疯狂获利。在案发前,平台已经出现了明显的问题,有人建议刘雷将后台数据删除。考虑再三,刘雷最终没有敢把这些重要证据删除。

案发前,刘雷与好友一起逃到了栖霞,后在潍坊落网。

公司高管衣某从事传销多年,本案获利190多万元。他觉得这样赚来的钱迟早会被警察找回去,既不敢花,又不敢存进银行。后来他听信别人建议,以为钱买了保险就不会被追缴,于是便拿出50万元赃款买了保险,案发后被全部追回。

2017年7月,该案被列为公安部督办案件。8 月,莱山公安发起全国集群战役,先后抓获犯罪嫌疑人30多人,追缴赃款2300多万元,住房、车辆若干。

2019年4月4日,这桩“民间互助理财”传销大案在烟台市莱山区法院开庭审理。构成犯罪的23名被告人被依法判决,刘海萍等 10名主犯最高被判7年半有期徒刑,另有2名主犯家属、朋友因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝赃罪分获有期徒刑。该案中涉传销活动违法所得及相关财物全部依法予以没收,上缴国库。

 

 

 

标签: 传销破获烟台大案互助

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