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【警示】年息90%?3000多人被骗2亿多元!这10种行为为非法集资骗局!

时间:2019-06-06 00:02 来源:反传销网

反传销网6月5日发布:【警示】年息90%?3000多人被骗2亿多元!

项目融资并许诺高额收益,

甚至年息高达90%

这等赚钱的好事你见过没有?

 

小心!

这可能就是一个巨大的陷阱!

 

【警示】年息90%?3000多人被骗2亿多元!这10种行为为非法集资骗局!

南京市中级人民法院近期公开审理了一起非法集资案件,犯罪嫌疑人虚构项目融资、夸大公司和项目规模、隐瞒资金真实用途,以年化收益72%-90%为诱饵,通过打电话、散发传单的形式,向社会不特定公众非法集资2亿多元,造成被害人共计1亿多元无法归还,其中大部分受害者都是60岁以上老人。
【警示】年息90%?3000多人被骗2亿多元!这10种行为为非法集资骗局!

 

【警示】年息90%?3000多人被骗2亿多元!这10种行为为非法集资骗局!

 

犯罪嫌疑人满某说:“他们是8000每个月返2000连本带利8个月返还16000而且中间还有业务员的提成拿走本金的45%。”

 

 
【警示】年息90%?3000多人被骗2亿多元!这10种行为为非法集资骗局!
 

 

据公安部门统计,2018年到今年一季度,全国公安机关共立非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件近2万起,涉案金额4100亿元。

 

【警示】年息90%?3000多人被骗2亿多元!这10种行为为非法集资骗局!

 

【警示】年息90%?3000多人被骗2亿多元!这10种行为为非法集资骗局!

公安部经侦局局长高峰说:“一些新兴经济领域如网络借贷投资理财养老服务消费返利虚拟货币金融互助等已经成为涉众型经济犯罪的重灾区。”

 

今年初,“两高一部”联合发布《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》提到,重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员。涉案人员如果积极配合调查、主动退赃退赔可依法从轻处罚。

案例警示:这10种行为为非法集资骗局!

【警示】年息90%?3000多人被骗2亿多元!这10种行为为非法集资骗局!

为了跑赢物价,投资成了不二选择,在全民投资的时代,非法集资这颗毒瘤也在悄悄生长、繁殖……

善林金融系庞氏骗局,牵连资金600亿元;云联惠消费全返倒台,深陷泥潭的人也不计其数。他们摸准了人性的弱点,描绘着美好的蓝图:投资小高回报,一夜暴富不是梦。当他们跑路的时候,让你猝不及防赔个精光。

公安机关梳理了近年来侦办的众多案件,总结出非法集资的十大骗局类型,不光是首当其冲的P2P金融平台,还涵盖了科技、养老等多个领域。

下面,我们将以案例来一一说明,揭秘那些穿上“马甲”的骗人套路!看看你能识破几个。

第一宗:看不见的苜蓿草

类型:借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法集资

涉案公司:哈尔滨丰田生态农业科技开发有限公司

案例:2005年6月注册公司,8月丰田生态公司在石家庄市区、井陉矿区等地虚假宣传联合种植苜蓿草,通过该公司众多业务代理人与群众签订苜蓿草联合种植合同书进行集资活动。

承诺集资半年可获得33%的利息回报,集资3个月得利息20%。截至2006年4月17日,丰田生态公司共非法集资达9800多万元,参与集资群众达数千人。席某某于2006年3月携款潜逃,致使3000多万元群众集资款无法返还。

【警示】年息90%?3000多人被骗2亿多元!这10种行为为非法集资骗局!第二宗:娱乐宝愚人

类型:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资

涉案公司:京金联网络服务有限公司

案例:2014年6月以来,王灿等人利用京金联武汉网络服务有限公司及关联公司,以高额回报为诱饵,借“国资”背书,以借款项目和基金为名非法吸收公众资金。

把它推向大银幕的是娱乐宝,以京金联作为承销平台,推出以影视、演艺娱乐节目的策划、制作为投资标的物的定向委托投资服务,并将其包装成了理财产品。金京联还曾借《大闹天竺》虚假投资,忽悠投资者进场,最后血本无归。

【警示】年息90%?3000多人被骗2亿多元!这10种行为为非法集资骗局!

第三宗:艺术品的增值泡沫

类型:通过认领股份、入股分红进行非法集资

涉案公司:武汉臻纪文化传播公司

案例:鼓吹艺术品的增值潜力大,打着购买后委托公司销售分红、第三方公司团购增值等幌子,以支付“预付定金”方式定期分红、到期回购返本等高额回报为诱饵向公众非法吸收存款。

【警示】年息90%?3000多人被骗2亿多元!这10种行为为非法集资骗局!

第四宗:养老院“神话”

类型:利用各类涉农互助合作组织、养老机构、民办院校等非法集资

涉案公司:无锡快乐家园生物科技有限公司

案例:该公司以“建设养老院、提供养老服务”等噱头骗取老年人投资。不断举办各种酒会、推介会,并发放传单,忽悠欺骗老年人上当,谎称投资公司的老年项目有16%-28%高额利率回报。

还向老人们承诺,可以先办理快乐家园VIP卡,将来在建成的养老院里享受服务时可以打折。该项目最终导致90多名被害者损失人民币共计200多万元。公司已被吊销。

【警示】年息90%?3000多人被骗2亿多元!这10种行为为非法集资骗局!

第五宗:小积分,悄悄改变生活

类型:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资

涉案公司:广东云联惠网络科技有限公司

案例:依托该公司“云联商城”,以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入,骗取财物,传达“悄悄改变生活”的理念。只要自己算一下,这个运作链条也是要崩呀。

第六宗:地下钱庄的陷阱

类型:利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资

案例:2003年,洗钱黑手钱子程在加拿大注册了特快汇款公司,并相继在阿联酋、香港等地设立了相应的特快汇款公司。其在扬州设立地下钱庄,在境内外设点,从事非法跨境汇兑活动,涉案人员分布在全国22个省、市、自治区,涉及363个账户,日均交易额460万元人民币,每笔汇款5分钟内完成,5年做大,涉案金额高达85亿多元。

第七宗:未来世界首富的传教

类型:利用虚拟产品,如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资

案例:5000元一枚,1年后市值400万元,巴菲特都不敢这么讲。潜逃境外4年多的“未来世界首富”宋密秋终被缉捕回国,“五行币”的升值念想终破灭。

经查,2012年以来,宋密秋等人长期在境内外从事传销犯罪活动,先后推出“云数贸联盟”“中国国际建业联盟”“云讯通”等10多个传销平台,假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号,以销售“原始股”“虚拟货币”等为名,以动态、静态收益为诱饵,采取“拉人头”方式不断发展人员加入,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

第八宗:空手套白狼

类型:对物业、地产等资产进行等分分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资

涉案公司:湖南三馆房地产开发集团有限公司

案例:一分钱不掏就做工程,拉群众做垫背。2003年11月到2008年8月,曾成杰先后使用了参与“三馆项目”、三馆物业认购、吉首商贸大世界房屋认购等集资形式向社会集资。

个人没有投入任何资金,公司的成立、运作和“三馆项目”全部利用贷款和非法集资资金来进行。集资利率从年息20%(月息1.67%)逐步提高到月息10%,即年息120%。

2008年9月,不计后果的高利息和高奖励直接导致资金链断裂,曾成杰因无法向集资户兑现承诺而公告停止还本付息,更引发了群体性事件和自焚恶性事件。

第九宗:人云亦云的高科技

类型:以技术创新、高技术名义进行非法传销

涉案公司:北京鸿蒙网科技有限公司

案例:2008年8月,鸿蒙公司云计算应用网络平台(鸿蒙网)开始上线运行。公司设置了以传统的区域代理和分级管理云平台为核心的运营管理模式(WEC模式运营系统)。

鼓吹“高科技”,2011年12月,公司在全国范围内共计建立各级区域代理(服务)商近5000家,收取区域代理(服务)商保证金(预存款)总计2000多万元!非法传销导致众多代理商损失巨大。

第十宗:黄粱一梦醒来迟

类型:利用“电子黄金投资”形式进行非法集资

案例:拉人头“炒黄金”。操控“电子黄金”投资游戏,实际是所谓的美国电子黄金投资集团,该集团以互联网为平台,虚拟“电子黄金”币,吸收会员,发展下线,以9个月为一个投资周期,每天向会员支付高额收益,对发展下线会员的投资者发放奖金。据统计,集资活动波及四川、江苏、广东、河南等17个省、市,在全国共发展会员4万多名,吸纳会员资金近2亿元人民币。

 

 

标签: 骗局被骗非法集资警示年息

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